Şirket Ana Sözleşmesinde Türk Ticaret Kanununun 279 ’uncu maddesinde sayılan hususların yer alması zorunludur.

Anonim şirket, bir unvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan, ortakların mesuliyeti taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile mahdut bir sermaye şirketidir.

Hukuki anlamda kuruluş, anonim şirketin malvarlığı, organlar ve sair niteliklerle en azından kanunun emrettiği ölçüde donatılmış olarak tüzel kişilik kazanmasıdır. Bunun için Türk Ticaret Kanunu belirli usuller emretmiştir. Kuruluş seçilen türe göre belirli safhalar halinde cereyan eder. Bu safhalar kanun tarafından düzenlenmiştir, biri tamamlanmadan ötekine geçilemez. Anonim şirketler ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kurulurlar.

Ani kuruluş şirket paylarının tamamının kurucular tarafından taahhüt edilmesiyle olur.

Tedrici kuruluş ise, bir kısım payların kurucular tarafından taahhüt olunması ve geri kalan kısım içinde halka müracaat edilmesi suretiyle olur.

Anonim Şirketler; Gümrük komisyonculuğu yapamaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, ikraz (borç verme) işlemleri yapamaz, münhasıran sigortacılık alanında faaliyet gösterenler hariç sigortacılık yapamaz, hisse senedi ve menkul kıymet alım satımında aracılık ve bankerlik faaliyetinde bulunamaz (ilgili mercilerden izin alarak münhasıran bu amaç için kurulanlar hariç), Şirket unvanı münhasıran "Dış Ticaret" olarak düzenlenmesi halinde şirket amaç ve konusunda üretim, imalat ve sanayi’ye yönelik faaliyetlere yer verilemez, şirket amaç ve konusunda genel ibarelere yer verilemez, şirket maksat ve mevzuu ile unvan arasında ilişki bulunması gerekir, Dernek. Sendikalara üye olamaz, oda ve borsada kurucu üye olarak yer alamaz, şirket bilirkişilik, kalite kontrolluk gibi görevleri yapamaz. Münhasıran Finansal Kiralama, Faktoring faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulanların dışındaki şirketler Finansal Kiralama ve faktoring faaliyetinde bulunamazlar.

Banka, sigortacılık, döviz büfesi, finansal kiralama, factoring, umumi mağazacılık, holdingler, serbest bölge kurucusu ve işleticisi, sermaye piyasası kanununa tabi ve halka açık, özel finans kurumu şirket kuruluşlarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat ederek izin alınması gerekmektedir.

ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Biri noterce onaylı asıl imzalı, 3 adet suret olmak üzere 4 adet ana sözleşme
(Yabancı sermayeli şirketlerde 5 adet)

3- Şirket unvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi
(Noter onaylı asıl - 1 adet)

4- Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname

5- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 5 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 6 adet)

6- Sosyal Güvenlik Bilgi formu 2 Adet asıl

7- Sermayenin %004 Ziraat Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı

8- Kurucu ortakların fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl 3 adet)

9- Kurucu ortaklara ait ikametgâh belgesi
(Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 3 adet)

10- Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise
yetkili merciden alınmış noter onaylı sicil belgesi tercümesi

11-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin
muvafakat yazısı

12-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı
şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait
nüfus ve ikametgah belgesi

13-Kuruluş anında sermayenin bir kısmının ödenmiş olmasına dair ana sözleşme veya
işletmenin tabi olduğu özel bir kanun hükmü var ise; bu miktarın ödendiğine dair banka
dekont örneği.

14-Kurulacak şirkete sermaye olarak konulan her türlü menkul ve gayrimenkul malların
olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi
atama kararı,

15-Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul
üzerinde her hangi bir takyidatın, nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının
bulunmadığına dair belgeler,

16-İşlemler Vekaleten yürütülüyorsa vekaletname
(Vekaletnamede Ticaret odalarında adımıza şirket kuruluşu yapabilir ibaresinin kesinlikle
bulunması)

ÖNEMLİ NOTLAR :

Şirketin ünvanı kısaltma yapılmadan yazılır.

Okur yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.

Yönetim kurulunun görev bölümü ve şirketin temsil şekli anasözleşme ile belirlenmemişse anasözleşmenin tescilinden sonra alınacak bir karar ile yönetim kurulunun görev bölümü ve temsil şekline dair kararın tescil ve ilanı gereklidir.

TTK.349. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin usul ve fürundan biriyle, eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil)kan ve sıhri hısımlarının denetçiliğe seçilmeleri mümkün bulunmadığından, anasözleşmede yer alan ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular arasından seçilmeleri gereken yönetim ve denetim kurullarının teşkilatında soyadı benzerlikleri bulunan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin akraba olup olmadıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Denetim kurulu üyeleri dışarıdan seçilebilir.

Anonim şirket ünvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyet bulunmaktadır. Bu itibarla tespit edilen ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir. Ünvanda anonim şirket faaliyet konusunun ve anonim şirket kelimesinin bulunması şarttır. Ticaret ünvanı Türkçe olarak tespit edilir. Ünvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak, şirketin faaliyet konusuna giren mal ve veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde yada Türkçe karşılığının bulunmaması hallerinde ve yabancı sermayeli şirketlerde ticaret ünvanında yabancı kelime bulunmasına müsaade edilmektedir.

Anonim şirketlerde sermayenin asgari 50.000-YTL olması, şirket esas sermayesinin miktarı ile her payın itibari kıymetinin Türk Lirası olarak gösterilmesi ve sermayenin ödeme suret ve şartlarının belirtilmesi zorunludur. Şahsi emek ve ticari itibar anonim şirkete sermaye olarak konulamaz. Üzerinde takyidat bulunan gayrimenkulün sermaye olarak konulabilmesi takyidat sahibinin yazılı muvafakatına bağlıdır. Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde, bu taahhüt, şirketin kuruluş tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile(tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

Ortak sayısı en az 5 olmalıdır.

Anonim şirketler belli bir süre veya süresiz kurulabilir. Şirket süresiz olarak kuruluyorsa bunu anasözleşmesinde açıkça belirtilmesi zorunludur.

Yönetim kurulu üyeleri en az 3 üyeden oluşur ve en çok 3 yıl için seçilirler.

Denetçilerin sayısı en az 1 en çok 5 olmalıdır. Denetçiler en çok 3 yıl süreyle görev yapabilir. Kuruluşta seçilen murakıbın görev süresi 1 yıldır ve adı, soyadı, ortaklar arasından seçilmemişse adres ve uyruğu yazılır. Murakıp 1 kişi ise onun, birden fazla ise yarıdan bir fazlasının T.C. uyruklu olması zorunludur.

Anonim şirketlerin ana sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadığı sürece yetkili iki imza tarafından temsil olunur.

Halka açık anonim şirketler; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3.maddesinin (g) fıkrası gereğince; hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıklardır. Yine aynı kanunun 11.maddesinin 2.fıkrasına göre, pay sahiplerinin 250’den fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabidir.

Anonim şirketlerde şirketin kuruluş şekli (ani veya tedrici), kurucuların adı ve soyadı, ikametgâh adresleri ve uyrukları belirtilir. Ayrıca anonim şirket bir ticaret şirket nev’i değiştirilmesi suretiyle kuruluyorsa bunun, velayet veya kayyum altında bulunan kurucuların kuruluş anında kimler tarafından temsil edildiğinin de bu maddede belirtilmesi gerekir.

Anonim şirketler yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabilir. Ancak, ana sözleşmede şirket mevzuunun hudutlarının açıkça gösterilmiş olması şarttır.

Gümrük Müşavirliği, Yapı Denetim, Fuarcılık Hizmeti, Koruma ve Güvenlik, Serbest Mali Müşavirlik ve Sigorta Aracılık Hizmetleri yapacak firmalar sadece bu iştigal konularında faaliyet gösterebilecektir.

Örneğin Fuarcılık Hizmeti yapacak firmalar; Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar harici olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge getirmeleri zorunludur.

Bu şirketler sözleşmelerinde münhasıran fuar ve sergi, tanıtım, organizasyon, reklam, yayıncılık vb. faaliyetlerde bulunacaklarını belirtmiş olmalı.

Ana sözleşmelerin noter tastiğinden sonra 15 gün içinde Ticaret Sicile tescil ettirilmesi gerekmektedir.

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- 1 Adet Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı

3- 1 Adet Daktilo veya Bilgisayar ile Yazılmış Genel Kurul Tutanağı

4- Bakanlık Temsilcisi Raporu

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

6- Denetim Kurulu Faaliyet Raporu

7- Hazirun Listesi

8- Gündem

YÖNETİM SEÇİMİ VARSA ;

1- Yönetim kuruluna ilişkin görev bölümü ve temsil kararı (Noter onaylı 1 adet)

2- Şirket unvanı altında yeni yönetim kurulu üyelerine ait imza tescil beyannamesi
(Noter onaylı aslı)

3- Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ait fotoğraflı Nüfus Cüzdan Örneği

4- Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ait ikametgâh belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl 1 Adet

ÖNEMLİ NOTLAR :

Ana sözleşme değişikliği var ise ilgili bölümdeki evraklar

Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısı her hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan toplantılar yılın ilk 3 ayı içinde, özel hesap dönemi olan şirketler de ise,hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk 3 ay içinde yapılır.

TTK.315 maddesi gereğince 275 madde hükmü mahfuz olmak üzere bir azalık açılırsa idare meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tasvibine arz eder. Bu suretle seçilen aza umumi heyet toplantısına kadar vazifesini yapar.

TTK.330 anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça idare meclisinin bir karar verebilmesi için, azaların en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır.Kararlar ,mevcut azaların ekseriyetiyle verilir.Örneğin;3 kişilik yönetim kurulunda toplantı nisabı 3, karar nisabı 2’dir, ancak yönetim kurulunun T.T.K.’nın 315. maddesi hükmü gereğince yönetim kurulunda meydana gelecek eksilme durumunda karar nisabı kaybedilmemek şartıyla toplantı nisabı olmaksızın karar alınabilir.

Türk Ticaret Kanununun 312.maddesi gereğince yönetim kurulu, pay sahibi üyelerden teşekkül eder. Ancak pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi olan hükmi bir şahıs yönetim kurulu üyesi olamaz, fakat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar yönetim kuruluna seçilebilir.

T.T.K.314.maddesi gereğince idare meclisi azaları en çok 3 yıl müddetle seçilirler. Anasözleşmede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.

ANONİM ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

Yönetim kurulunca değişiklik metni hazırlanacak, değişen maddelerin eski ve yeni şekli yazılacak, imzaya yetkili kişilerce imzalanacak. Değişiklik metinleri yönetim kurulunca karara bağlanacak. Usulüne uygun toplanan genel kurulda karara bağlanacak.

1-SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı Evrakları (Noter Tasdikli)

3- Tadil tasarısı 3 adet (maddenin eski ve yeni şeklini içeren-ortaklar imzalı ve kaşeli)

4- Arttırılan sermayenin %004’ünün Ziraat Bankasına yatırıldığına dair makbuz aslı

5- Sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliğinde önceki sermayenin ödendiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu

6- Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa, bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu

7- Sermaye artırımının ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair mahkemenin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu,

8- Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde her hangi bir takyidatın, nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair belgeler,

9- Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış kârının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair Yeminli Mali Müşavir raporu,

10-Sermaye artırımının fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan kârların ilavesi yoluyla

11-Sermaye artırımına iştirak edenlerin Pay Tablosu

ÖNEMLİ NOTLAR :

Sermaye artırımında her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren yerine getirilir.

Ana Sözleşmeyi değiştirmeye yetkili organ genel kuruldur. Yetki başka organ veya kişiye devredilemez.

2-SERMAYE AZALTIMI EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı Evrakları

*Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Daktilo veya Bilgisayar ile Yazılmış Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Bakanlık Temsilcisi Raporu

*Hazirun cetveli

*Gündem

3- Tadil tasarısı (3 adet- maddenin eski ve yeni şeklini içeren- ortaklar imzalı ve kaşeli)

4- Davet ilanlarının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (3 ilan)

5- Bilirkişi Tespit Raporu ve Mahkeme Bilirkişi atama kararı (Aslı)

6- Alacaklı Listesi (Müdür / Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından imzalı,
alacaklı adı soyadı, ticari ünvanı, alacak miktarı belirten)

7- Müeccel (vadeli, zamanı henüz gelmemiş) alacaklılara ait imzası noterce onaylı
Muvafakat name

8- Borçların ödenmesi halinde ödendi makbuzları (Borçların ödendiğini gösteren)

ÖNEMLİ NOTLAR :

Mahkemece(şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi) atanmış 3 kişilik bir bilirkişi heyeti tarafından sermaye azaltılmasına rağmen aktiflerin alacakları karşılayabileceğine ilişkin tespit. Ana sözleşmenin sermaye maddesi, azaltmayı yansıtacak şekilde tadil edilerek karar altına alınır.

Alacaklılara çağrı T.T.S.G.’nde 3 kez ilan edilir. 3.ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde alacaklıların beyanı beklenir. Ödeme veya teminat istemleri bildirilir. Bilinen alacaklılara çağrı mektupları gönderilir. Ticaret Sicil Memurluğuna tescil müracaatı için 3. gazete tarihinden itibaren 2 ay geçmesi gerekir.

Sermaye hiçbir suretle asgari sermaye miktarının aşağısına indirilemez

3-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Tadil Metni ( 3 adet - maddenin eski ve yeni şeklini içeren ? yönetim kurulu tarafından
imzalı ve kaşeli)

3- Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı evrakları

*Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Daktilo veya Bilgisayar ile Yazılmış Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Bakanlık Temsilcisi Raporu

*Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu

*Hazirun cetveli

*Gündem

Ünvan tadilinde ünvanda yer alan her sektörün amaç konuda açıklayıcı şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

4-AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Tadil Metni ( 3 adet - maddenin eski ve yeni şeklini içeren ? yönetim kurulu tarafından
imzalı ve kaşeli)

3- Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı evrakları

*Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Daktilo veya Bilgisayar ile Yazılmış Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Bakanlık Temsilcisi Raporu

*Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu

*Hazirun cetveli

*Gündem

ÖNEMLİ NOT:

Amaç konuda yer alan üretim ve hizmet sektörlerinin ünvana yansıtılması gerekir.

5-ADRES DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 1 adet)

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Ayrılan Yönetim Kurulu üyesi var ise; istifanın kabulüne dair yönetim kurulu kararı
( Noter onaylı 1 adet)
(Yönetim kurulu üyesi hükmi şahıs temsilcisi ise temsilci değişikliğinde atama ve
azil yazısı)

3- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine ait atama kararı (Noter onaylı)

4- Yönetim kuruluna ilişkin görev bölümü ve temsil kararı (Noter onaylı 1 adet)

5- Şirket unvanı altında yeni yönetim kurulu üyelerine ait imza tescil beyannamesi
(Noter onaylı aslı)

6- Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ait fotoğraflı Nüfus Cüzdan Örneği

7- Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ait ikametgâh belgesi
(Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl 1 Adet)

ÖNEMLİ NOTLAR :

TTK.315 maddesi gereğince 275 madde hükmü mahfuz olmak üzere bir azalık açılırsa idare meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tasvibine arz eder.bu suretle seçilen aza umumi heyet toplantısına kadar vazifesini yapar.

TTK.330 anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça idare meclisinin bir karar verebilmesi için,azaların en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır.Kararlar ,mevcut azaların ekseriyetiyle verilir.Örneğin;3 kişilik yönetim kurulunda toplantı nisabı 3, karar nisabı 2’dir, ancak yönetim kurulunun T.T.K.’nın 315. maddesi hükmü gereğince yönetim kurulunda meydana gelecek eksilme durumunda karar nisabı kaybedilmemek şartıyla toplantı nisabı olmaksızın karar alınabilir.

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı ? 1 adet)

3- Hisse devir sözleşmesi (Noter onaylı - 1 adet )

4- Hisse devri sonucunda yönetim kurlunda değişiklik oluşuyorsa yönetim kurulu

5- Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara
dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)

6- Son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)

7- Yeni giren ortakların fotoğraflı nüfus örneği
(Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl ? 1 adet)

8- Yeni giren ortaklara ait ikametgah belgesi
(Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

9- Ortak tüzel kişi (şirket) ise ; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi.

10-Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili
merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi

11- Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin
muvafakat yazısı

12- Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi
aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma
ait nüfus ve ikametgah belgesi

ÖNEMLİ NOTLAR :

Şirket hamiline yazılı hisse senedi ihraç etmiş ve devre konu hisse hamiline yazılı hisse senedine bağlanmış ise hisse devri tescil edilmez.

Nama veya hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmemiş ise imzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneğinin, nama yazılı hisse senedi ihraç edilmiş ise devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği gerekmektedir.

Reşit olmayan küçüklerin; anneleri ve babalarıyla yada bunlardan biriyle birlikte şirkete pay sahibi olmaları durumunda; kayyum atanmasına ilişkin mahkeme kararının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Hisse devrinde tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.


ANONİM ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİ EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Acentelik sözleşmesi (Noter onaylı)

3- Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı)

4- Birden fazla acentelik alınmış ise T.T.K. 118. maddesi gereğince son acentelik için

ÖNEMLİ NOT :
TTK.118.maddesince aksi yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, müvekkil aynı zamanda ve aynı yer veya bölge içinde aynı ticaret dalı için birden fazla acente tayin edemeyeceği gibi; acente dahi aynı yer veya bölge içinde, birbirleriyle rekabette bulunan müteaddit ticari işletmeler hesabına acentelik yapamayacağı belirtilmektedir.

ANONİM ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihname (Noter onaylı 1 adet )

ANONİM ŞİRKETLERDE BİRLEŞME EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Birleşme kararının alındığı Genel kurul toplantı tutanağı evrakları

*Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Daktilo veya Bilgisayar ile Yazılmış Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Bakanlık Temsilcisi Raporu

*Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu

*Hazirun cetveli

*Gündem

3- Birleşme bilançosu (2 adet- birleşmeye esas alınan)

4- Birleşme sözleşmesi (2 adet - Noter onaylı)

5- Özvarlık tespitine dair mahkeme kararı ve bilirkişi raporu

6- Borç taahhüdü (Devir alan şirketten- 2 adet)

7- Borç beyanı (Devir olan şirketten- 2 adet)

8- Birleşmenin hemen hüküm ifade edeceği hallerde;
-Devir alınan şirketin alacaklılar listesi ve muvafakat kağıtları
-Borçların tamamının ödenmesi halinde ödendi makbuzları

ÖNEMLİ NOTLAR :

Şirketlerin birleşme yapabilmeleri için aynı nevi de olmaları gerekmektedir. Örneğin anonim şirket ve Limited Şirket birleşmesi söz konusu olamaz.

Birleşecek olan şirketler, yönetim kurullarınca birleşme sözleşmesi hazırlayıp sözleşmeleri onaylanacaklar ve genel kurullarında birleşme sözleşmesini onaylatacaklardır.

ANONİM ŞİRKETLERDE NEV’İ DEĞİŞİKLİK EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Anasözleşme (Noter onaylı 2 adet)

3- Dönüşüm kararı (1 adet noter onaylı)

4- İmza beyannamesi (Noter onaylı asıl)

5- Genel kurul toplantı tutanağı evrakları

*Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Daktilo veya Bilgisayar ile Yazılmış Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Bakanlık Temsilcisi Raporu

*Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu

*Hazirun cetveli

*Gündem

6- Özvarlık tespitine dair mahkemeden onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı veya
Yeminli Mali Müşavir raporu

7- Sermaye arttırılıyor ise arttırılan sermayenin Sermayenin %004 Ziraat Bankasına
yatırıldığına dair dekontunun aslı (Kollektif ve Komandit Şirketinden Anonim / Limited
Şirketine dönüşün yapılıyorsa sermayenin tamamının %004 ü yatırılacaktır.)

8- Yeni giren ortaklara ait nüfus suretleri(Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış aslı)

9- Yeni giren ortaklara ait ikametgah belgeleri
(En geç 6 ay içinde alınmış noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış aslı)

ÖNEMLİ NOT :
Kollektif ve Komandit Şirketinden Anonim Şirketine dönüşün yapılıyorsa sermayenin tamamının %004 ü yatırılacaktır.

ANONİM ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞ EVRAKLARI

1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Merkezinin bulunduğu sicil memurluğundan Sicil Tüzüğünün 55. maddesine göre
Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Son 1 ay içinde alınmış - aslı)

3- Şube açılması ile ilgili Yönetim kurulu kararı (Noter tasdikli)

Bu kararda;

a) Şubenin ticaret unvanı ve açık adresi

b) Şubeye tahsis edilen sermaye

c) Şubeyi temsile yetkili kişiler açıkça belirtilir.

4- Merkezinin bulunduğu sicil memurluğundan; tasdikli ana sözleşme ve kuruluş Ticaret
Sicil gazetesi

5- Şube unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı )

6- Merkezin bugüne kadar yapmış olduğu ana sözleşme ile ilgili değişikliklerin ticaret sicil
gazeteleri

7- Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname

8- Kira kontratı

9- İşlemler Vekaleten yürütülüyorsa vekaletname (Vekaletnamede Ticaret odalarında
adımıza şirket kuruluşu yapabilir ibaresinin kesinlikle bulunması)

10- Şube yetkililerinin fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl ?
1 adet)

11- Şube yetkililerinin ikametgah belgesi
(Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl ? 1 adet)

12- Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)

ANONİM ŞİRKETLERDE ŞUBE KAPANIŞ EVRAKLARI

1- Dilekçe ( Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2- Yönetim Kurulu kararı (Noter onaylı)

ANONİM ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİ EVRAKLARI

1-Dilekçe ( Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2-Merkezinin bulunduğu sicil memurluğundan sicil nizamnamesinin 47. Maddesine göre
Ticaret Sicil tasdiknamesi

3-Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı evrakları (A. Ş. lerde)

*Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Daktilo veya Bilgisayar ile Yazılmış Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Bakanlık Temsilcisi Raporu

*Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu

*Hazirun cetveli

*Gündem

4- Yönetim kurulu tarafından imzalanmış asıl 3 adet tadil tasarısı

5- Taahhütname

6- Merkezde bulunan evrakların tasdikli suretlerinin getirilmesi

7- Şirket ortaklarının yeni tarihli nüfus suretleri, ikametgâh senetleri, kimlik numaraları
potansiyel vergi numaraları

8- İşlemler vekâleten yürütülüyorsa vekâletname

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI

1-Dilekçe ( Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2-Genel kurul toplantı tutanağı evrakları
(Tasfiyeye giriş, tasfiye memuru ve tasfiye memuru adresini belirten, noter onaylı)

*Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Daktilo veya Bilgisayar ile Yazılmış Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Bakanlık Temsilcisi Raporu

*Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu

*Hazirun cetveli

*Gündem

3-Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye kuruluna ait imza tescil beyannamesi
(1 adet noter onaylı- asıl)

4-Tasfiye memuru / kurulu ’na ait fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan
alınmış asıl ? 1 adet)

5-Tasfiye memuru / kurulu ’na ait ikametgâh belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya
muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

6-Tasfiye Bilançosu

ÖNEMLİ NOT :
Tasfiye süresince denetim kurulunun görevi devam ettiğinden daha önce seçilmiş bir denetim kurulu/denetçi yok ise seçim yapılmalıdır.


ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI

1-Dilekçe ( Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2-Mahkemeden sermayenin kaybedilmediğine dair karar (Aslı)

3-Tasfiyeden dönülmesine dair kararın alındığı Genel Kurul Evrakları (Yönetim kurulunun
süresi dolduysa veya yönetim kurulu mevcut değilse genel kurulda yönetim kurulu seçimi
yapılması gerekmektedir.

*Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Daktilo veya Bilgisayar ile Yazılmış Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Bakanlık Temsilcisi Raporu

*Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu

*Hazirun cetveli

*Gündem

ÖNEMLİ NOT :

Tasfiyeden dönüşüm yapılabilmesi için şirketin 559.sayılı K.H.K. ye göre münfesih olmaması gerekmektedir.

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ EVRAKLARI

1-Dilekçe ( Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-Kaşeli)

2-Genel kurul toplantı tutanağı evrakları (Noter Onaylı)

*Noter Tasdikli Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Daktilo veya Bilgisayar ile Yazılmış Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)

*Bakanlık Temsilcisi Raporu

*Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu

*Hazirun cetveli

*Gündem

3- Fesih Bilançosu

ÖNEMLİ NOT :
Tasfiye 1 yıldan fazla sürmüş ise tasfiye sonuna kadar her yıl olağan genel kurul toplantılarının yapılması zorunludur.